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惨!深圳大卖收款信息篡改被盗近2000万

19 10月 2023
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跨境小编

最近,深圳某知名跨境电商大卖披露了公司内部一个诉讼进展。两年前,公司的亚马逊账号收款信息疑似被委托人变更,无法正常回款,涉案金额高达279万美金!

总部位于深圳的跨境电商大卖A,此前委托刘X,通过其在美国的合作方谢X,在美国注册了7个美国公司,并对应注册7个沃尔玛店铺。‍


2021年6月,A发现这7个沃尔玛店铺无法查找美国公司收款账号的到账信息,即无法回款。其进行调查后得知,相关收款账户疑似被境外委托人变更或转款,无法正常回款。这些店铺款项被谢X盗走,诉讼涉及金额接近279万美金。


当时,为收回相关款项,公司委托美国当地律师处理此案,并向伊利诺伊州法院提起民事诉讼。这个案件,甚至连FBI都介入调查了。


时间已经过去超过两年,在美国的民事程序已暂停,正在走刑事诉讼程序,起诉这位姓谢的人士。根据最更新的披露,这笔巨额资金尚未追回。
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这场跨国诉讼,历时两年,消耗的时间和资金相信不在少数。但是若不把盗走的店铺资金要回来,损失又实在太惨痛!‍‍‍‍‍‍‍

除此以外,A大卖还有其他跨国诉讼(仲裁)进行中。‍

在2021年的亚马逊封店潮中,A大卖被封了不少店铺,冻结了账户余额。为了维护自身利益,A大卖也采取了法律手段,正在进行民事仲裁。

A大卖没有像多数卖家那样只是通过亚马逊站内申诉或坐以待毙,而是积极委托律师,对亚马逊提起仲裁,诉求是追回多家店铺的冻结资金,并向亚马逊主张库存处理、销售收入等损失,涉及仲裁金额约1200万元。

目前该仲裁仍在进展中。‍‍‍‍‍

从大卖A的案例可以看出来,在行业快速发展、高歌猛进的时代,卖家的主要精力都在运营上,全力冲刺搞钱,在企业内部的风控和管理上,是相对缺乏的。即便来行业知名的企业,同样可能在管理上犯错,遭受重大损失。

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