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深圳大卖收款信息被篡改,被告裁决赔偿上千万

09 1月 2024
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跨境小编

最近,深圳头部跨境电商大卖通拓科技披露了一个诉讼进展。两年前,公司的亚马逊账号收款信息疑似被委托人变更,无法正常回款。美国伊利诺伊州法院已就民事诉讼做出裁决,判令被告赔偿超过200万美金,刑事诉讼则尚未判决。

根据此前的披露,通拓科技此前委托刘X,通过其在美国的合作方谢丹,在美国注册了7个美国公司,并对应注册7个沃尔玛店铺。‍


2021年6月,通拓科技发现这7个沃尔玛店铺无法查找美国公司收款账号的到账信息,即无法回款。其进行调查后得知,相关收款账户疑似被境外委托人变更或转款,无法正常回款。这些店铺款项相当于被谢丹盗走,诉讼涉及金额接近279万美金。


当时,为收回相关款项,公司委托美国当地律师处理此案,并向伊利诺伊州法院提起民事诉讼。这个案件,甚至连FBI都介入调查了。


时间已经过去超过两年,针对谢丹提起的民事程序已完成,而刑事诉讼则尚未判决。

根据美国伊利诺伊州法院已就本次民事诉讼的裁决,鉴于被告谢丹前期已退还759,870美金,判令被告谢丹赔偿2,026,255美金,要求谢丹配合提供财产以履行判决。同时,谢丹永久不得使用通拓科技的任何信息,将谢丹以Jona Thee Inc.名义在摩根银行开立的账号中的收益至少约226,812.04美金转给通拓科技的美国律师,以返还给通拓科技并用于对被告谢丹的未决判决。

不过,公告也提到,由于后续实际可执行资产存在不确定性,故公司尚无法判断其对公司本期利润或期后利润产生的影响。也就是说,判决中的200多万美金,被告未必有足够的资产可以赔偿。

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