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5年有期徒刑！莆田卖家跨境虚假发货被判诈骗罪！

20 1 月 2020
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年近岁末，听到以下这个消息，还挺痛心的。有福建的卖家朋友提供了一份福建省莆田市城厢区人民法院发布的刑事判决书，某莆田跨境卖家因涉嫌犯诈骗罪被逮捕，最终判决了5年有期徒刑。
                 

被告人是85后，出生于原福建省莆田县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。


莆田市城厢区人民检察院起诉指控被告人犯诈骗罪，被告人姓名就叫X吧，希望以下这份文书的内容，能给到各位跨境电商卖家一些警醒：

2019年3月1日起，被告人X承租莆田市城厢区某小区楼作为办公室，通过“店小秘”QQ群等购买了大量阿里巴巴旗下东南亚电商平台 Lazada 的企业店铺，并在这些店铺上发布低于市场价格的电风扇、自行车等商品链接。等到马来西亚、新加波、印度尼西亚、菲律宾、泰国的买家在其店铺内下单购买商品后，被告人X随意发出与订单商品描述不符的佛珠手链、手表等价格低廉的商品给上述国外客户。截止案发，被告人X一共骗取上述海外买家支付的款项人民币347050.71元。


2019年5月7日，公安机关在上述小区楼办公室内抓获被告人X，并扣押X的一部iPhone X手机、三台黑色huntkey组装电脑、一张中国建设银行卡、一个笔记本以及2520串佛珠串。


被告人X在开庭审理过程中对被指控的内容没有异议，而且有阿里巴巴的授权委托书、报案材料，证人许某、胡某、陈某、肖某的证言，房屋租赁合同，辨认笔录及照片，指认现场及作案工具照片，店铺信息截图，银行卡交易明细，转账记录，提取笔录，扣押笔录，搜查笔录，扣押清单，到案经过，拘留证，逮捕证，户籍证明及被告人X的供述等证据证实，罪名坐实没跑了。


案件审理期间，被告人X的亲属代其退出赃款人民币347050.71元及预交罚金人民币80000元。


主审法院认为，被告人X以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用互联网技术手段对不特定多数人多次实施诈骗，共计人民币347050.71元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。


X的辩护律师提出被告人X被传唤到案后如实供述公安机关未掌握的罪行，应以自首论的辩护意见，经过查实，这起案件是 Lazada 安全部门接到消费者投诉后，通过店铺注册信息以及阿里巴巴集团安全部门排查，发现被告人X有作案嫌疑，从而向公安机关报案，公安机关在办理犯罪嫌疑人许某等人诈骗案中发现，许某向被告人X购买 Lazada 店铺，经侦查后将被告人X抓获，所以被告人X是在公安机关已掌握其罪行的情况下被抓获，依法不能认定为自首，不采纳辩护律师自首论的辩护意见。


不过由于被告人X在案件审查过程中能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，审理期间，亲属自愿代其退出赃款及预交罚金，依法可以从轻处罚。


最终依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：


一、被告人X犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元(已交纳)。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2024年5月6日止。）


二、被告人X退出的赃款人民币三十四万七千零五十元七角一分，发还阿里巴巴(中国)有限公司。


三、扣押在莆田市公安局某分局的作案工具黑色IphoneX手机一部、黑色huntkey组装电脑三台、佛珠串二千五百二十串，由扣押机关予以没收，上缴国库。


这个诈骗案可能是跨境电商行业内第一个公布了如此完整细节的案件。

跨境电商和国内任何一个行业一样，已进入全面合法合规的车道。

跨境电商卖家，赚钱务必要走正道，善其身，不要因为利益蒙蔽眼睛，走上犯罪道路，付出惨痛的代价。

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