爆雷！万家空壳公司被端！欧洲站大范围扫号

英国国家犯罪管理局（NCA）7月16日公布消息，过去一年加强调查高风险公司注册地点，端掉1.15万家涉嫌欺诈的空壳公司。随即过了一两天，多位卖家的英国站及欧洲其他站点店铺，收到亚马逊的“协议3”邮件，涉嫌参加欺诈性活动，需要参加虚拟身份验证。

这波英国欺诈“空壳公司”公布时间点，和亚马逊卖家大范围账号被查，高度吻合！卖家可要准备好验证资料，小心账号出事。

根据NSA的公告，其行动旨在识别对被认为在英国和海外促成犯罪的高风险公司注册地点和公司实体，涉及部门包括国家犯罪局、英国皇家税务和海关、破产服务局、金融行为监管局、专业机构反洗钱监督办公室、内政部和英国警察。执法者与HMRC经济犯罪监督局的官员一起进入可疑的公司场所，特别是疑似高风险的地址、公司代理注册机构，并审问在多家英国公司中有关联的董事。调查发现，一家公司实体在伦敦的一个地址注册了4000到5000家企业。这些企业分布于英国其他地区及海外。

英国一位财务咨询专家进一步挖掘数据提到，一家名为Muhammad Nadir Tech Ltd的企业，它在亚马逊上有注册店铺进行销售，关联了759家公司。

这些店铺、公司及公司内的董事，往往有多重关联关系，被认为会形成税务欺诈，因此英国政府目前正在大力打击。

NSA的公告发出之后，果然亚马逊的扫号就开始了。

这波中招的账号，从卖家反馈来看，都是经营了一段时间的账号，有中国账号，也有本土账号。

2022年，英国曾发生过一起大规模调查空壳公司的案件，当时也引发了亚马逊的一波扫号。有媒体曝出，在伦敦萨默塞特一家外卖店上方的一个简陋公寓里，注册了761家中国公司！

这个英国媒体将这些注册中国公司的人称为“中国骗子”（Chinese fraudsters ），他们涉嫌利用英国公司注册中的“软接触（soft touch）”系统，在英国注册了超过11000家新公司。这个软接触系统，可以允许任何人在没有身份证明的情况下创建新业务。

被曝光的公司注册地址，可以说非常集中，大部分公司都位于18个地址之内，包括位于Weston-super-Mare的Canton Chef外卖店上方的公寓、一家废弃的商店、一套价值100万英镑的公寓以及位于伦敦南部郊区街道上的房屋。

伦敦南岸大厦，一间公寓，有超过1500家企业注册

克罗伊登一个空的店铺，有超过2000家企业注册。

……

其中一个空店铺，记者找到邻居们，据说房子是一对中国夫妇去年夏天租下的，他们来收集“山一样的信件”。

这些英国本土公司，在卖家眼中可能只是“店铺公司”，但在英国政府和民众眼中，却是一个经营主体，同样有税收和合规要求。真要按英国本地的税收法规来交税，这个成本可不比国内经营公司更低！

“设立空壳公司隐瞒收入”，这是全球各地税局都会严查重罚的大事。不论在海外还是国外，只要查到，严惩不贷。

随着各国对电商税务合规的重视，在亚马逊的体系内，现在对账号的合规性审查似乎也在不断加强。一旦扫号，发出“协议3”，卖家可经不起这个损失。

跨境电商公司现在想走捷径赚一票快钱，真的很难了。合规经营大势所趋，老板真的需要系统的学习一下，如何整体布局，在这个大形势下，能够稳健经营，长期发展！

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